Theo báo cáo do chính phủ Singapore công bố, Singapore dễ bị đe dọa rửa tiền xuất phát từ tội phạm môi trường như buôn lậu động vật hoang dã, khai thác gỗ và buôn bán chất thải bất hợp pháp, đồng thời các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất những tội phạm đó. Hoạt động tội phạm lợi dụng việc rửa tiền.

"Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về tội phạm môi trường và rửa tiền" do Bộ Nội vụ, Cơ quan tiền tệ và Bộ Tài chính phối hợp công bố vào thứ Tư (29 tháng 5) đã chỉ ra rằng Singapore dễ bị ảnh hưởng bởi mối đe dọa về tội phạm môi trường và rửa tiền do đây là trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại và vận tải và nền kinh tế định hướng xuất khẩu cao.

Mercedes-Benz (Benzi)

" Singapore dễ bị đe dọa rửa tiền từ các tội phạm môi trường như buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, khai thác gỗ bất hợp pháp và buôn bán chất thải phổ biến ở Đông Nam Á."

Báo cáo chỉ ra rằng các ngân hàng và xuyên quốc gia." -Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán biên giới có nhiều khả năng bị lợi dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm môi trường hơn những người khác vì tính chất xuyên quốc gia của họ.

Doanh thu hàng năm lên tới 379 tỷ đô la Mỹ. Tội phạm môi trường có tác động nghiêm trọng đến thế giới

Người ta ước tính rằng các tội phạm môi trường như buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và khai thác gỗ bất hợp pháp tạo ra khoảng 110 tỷ đô la Mỹ đến 281 tỷ đô la Mỹ. đô la (khoảng 148 tỷ đô la Mỹ) trên toàn cầu mỗi năm đến 379 tỷ đô la Singapore) tiền thu được từ tội phạm. Loại hoạt động tội phạm này có tác động sâu sắc đến môi trường.

Báo cáo nêu rõ có nhiều ví dụ về loại hoạt động tội phạm môi trường này lợi dụng quá trình quá cảnh của Singapore. Vào năm 2022, sừng tê giác đã bị chính quyền thu giữ khi đang vận chuyển ở Singapore. Theo kết quả của báo cáo, chính phủ Singapore đang xem xét tình hình và dự định mở rộng khuôn khổ pháp lý để giải quyết tội phạm môi trường và rửa tiền.

这对从事金融业的夫妻上有老下有少，每月开销相当可观，约为1万4500万元，包括给父母的家用、孩子的教育费、房贷、保险费和日常开销等。

研究员们可以构建数百种回测策略 （backtest），并通过几十年的真实市场数据测试找出最成功的策略。凭借海量的数据和强大的计算能力，找到一个有效的回测策略其实并不困难。

该报告说，船只滞留新加坡和巴生港的时间增加至两三天，相对于一般上抵港后最多半天内就靠泊的情况。

辉立证券股票经纪刘宇航接受《联合早报》访问时说，美国联邦储备局的会议纪要发布后，市场降低对今年降息的押注，甚至认为有加息的可能，美股随之下跌，也影响到亚洲股市。

新加坡经济发展局星期五（5月24日）发布的预估数据显示，经季节性调整后，4月制造业产值环比上扬7.1%。若不包括生物医药领域，制造业产值同比上涨1.7%，经季节性调整则环比上涨3.6%。

Tuyên bố chung nhấn mạnh rằng các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý của Singapore sẽ tiếp tục cảnh giác và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu những rủi ro được xác định trong báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về tội phạm môi trường và rửa tiền.

Các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp và chuyên gia phi tài chính được chỉ định cũng nên tham khảo báo cáo này để đánh giá những rủi ro mà họ gặp phải và tăng cường các biện pháp kiểm soát khi thích hợp. Báo cáo này có thể được lấy từ Bộ Nội vụ, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông hoặc Bộ Tài chính.

Ngoài việc xác định các mối đe dọa và lỗ hổng chính mà đất nước chúng ta phải đối mặt về vấn đề này, báo cáo đánh giá rủi ro này cũng nêu ra các biện pháp giảm thiểu mà các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính cũng như các doanh nghiệp và chuyên gia phi tài chính được chỉ định có thể thực hiện để giải quyết các rủi ro.

Mercedes-Benz (Benzi)

Theo báo cáo đánh giá, Singapore có khung pháp lý và thực thi mạnh mẽ và minh bạch, có thể phát hiện hành vi rửa tiền và tiến hành điều tra, truy tố, thu hồi tài sản và hợp tác quốc tế chống lại tội phạm môi trường.

Xét đến mức độ rủi ro và khả năng kiểm soát, nguy cơ tội phạm lợi dụng Singapore để phạm tội về môi trường là ở mức trung bình đến thấp.